（原标题：第十届董事会第三十一次（临时）会议决议公告）
中钨高新材料股份有限公司第十届董事会第三十一次（临时）会议于2025年3月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
会议审议通过了两项议案：
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任沈慧明先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。该议案经提名委员会资格审查通过后提交董事会审议。相关公告同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任王丹女士为公司副总经理，同时兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。该议案同样经提名委员会资格审查通过后提交董事会审议。相关公告同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议以及2025年第2次提名委员会会议决议。
